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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: proroga per il questionario del cndcec in merito al controllo sugli iscritti

Con la nota informativa del 18 giugno 2018 n.48, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha disposto due documenti in materia di antiriciclaggio a tutti gli ordini territoriali.  I due documenti sono i seguenti: Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 231/2007, modificato dal D.Lgs....

Antiriciclaggio: procedure per il sistema di interconnessione ue

Il 2 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale europea il Regolamento UE n.369/2021, il quale la Commissione determina le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali relativa alla direttiva UE 849/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’Antiriciclaggio. Il sistema di interconnessione dei registri dei titolari...

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